Secondo i dati di Unioncamere sono state superate le 400mila pratiche ma si stima che alla scadenza del prossimo 11 dicembre meno del 60 per cento delle società avranno adempiuto l’obbligo della comunicazione del nominativo del titolare effettivo dell'impresa. Nelle Camere di commercio è stato istituito un apposito registro. Nell’ultimo periodo, in particolare nell’ultima settimana, le pratiche trasmesse giornalmente hanno avuto un’impennata, arrivando a più di 20mila pratiche quotidiane. Questo trend però non consentirà di superare la soglia del 60 per cento delle società che avranno completato l’adempimento.
Secondo la normativa antiriciclaggio titolari effettivi sono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. Tenuti all'individuazione e comunicazione al Registro delle Imprese del titolare effettivo sono le imprese con personalità giuridica (ovvero tutte le srl, le spa, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, anche in forma consortile), le personalità giuridiche private, i trust e gli istituti affini ai trust.
Per comunicare il nominativo del titolare effettivo è necessario accedere a DIRE, lo strumento del Registro delle Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica.